Советы по расследованию корпоративного мошенничества от Майка Комера — руководителя британской детективной компании «Максима».
За более чем 40 лет он успешно расследовал тысячи случаев мошенничества, его фирма оказывает услуги банкам, компаниям и частным лицам, в частности компании «Майкрософт», его умению дали высокую оценку Центральный уголовный суд и другие суды в Европе и США.
Вопреки широко распространенному мнению, мошенничество случается и в хороших компаниях. Статистика от 2 до 5 % оборота похищается сотрудниками.
Мошенничество приводит к катастрофе главным образом из-за неэффективной реакции. Большинство компаний не располагает ни установкам, ни планами реагирования на мошенничество и поэтому в панике и замешательстве совершают ошибки.
Виды внутреннего мошенничества:
1.Коррупция
— принятие сотрудником денег за решения
2. Конфликты интересов
— консультирование или выполнение работ по совместительству
— использование важной для компании информации с целью получения личной выгоды
3. Хищение активов
— хищение, растрата;
— хищение времени, оплаченного компанией
4. Представление ложной или искаженной информации
— ложные отчеты для получения права на выплаты
5. Технические злоупотребления
— доступ к компьютерной информации без предупреждения
— неправомерное использование Интернета
Неопределенность между правом и ответственностью, особенно в организациях с передачей полномочий, благоприятствуют неразберихе и процветанию мошенничества.
20-21 марта в Москве Ассоциация страховой безопасности проведет семинар на тему: "Страховое мошенничество в России как разновидность потребительского экстремизма", автор семинара к.ю.н. Алгазин А.И.