Бывший руководитель Алтайского филиала ЗАО СК «Агро-Страхование Сибирь» Александр Куфаев, его заместитель и сын Игорь Куфаев, а также двое сотрудников филиала Игорь Калачев и Марина Конева осуждены за хищение субсидий по агрострахованию.

Суд установил, что в марте 2008 г. указанные лица вступили в сговор для получения 422 млн р. из федерального и краевого бюджетов. Для этого они представили в Главное управление сельского хозяйства Алтайского края подложные документы для выплаты субсидий на компенсацию части затрат по страхованию урожая. Осужденные обманывали сотрудников управления относительно цели заключенных ими договоров, не сообщая о том, что сделки являются мнимыми и оформлены только с целью получения субсидий. Для придания видимости законности финансовых операций одновременно с заключением договоров страхования они оформили с 1064 товаропроизводителями края договоры займа, исполнение обязательств по которым требовать не собирались. Кроме того, они изготавливали векселя, подписывали акты их приема передачи. После этого на счет подконтрольной осужденным фирмы от товаропроизводителей перечислялись средства, полученные ими в качестве компенсации части затрат по страхованию урожая c господдержкой. Средства перечислялись под видом частичной оплаты долга по договорам займа, частичной оплаты векселей, а также иным фиктивным основаниям.

Центральный районный суд Барнаула признал Александра Куфаева, Игоря Куфаева, Игоря Калачева и Марину Коневу виновными по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Куфаевы осуждены также по пп. «а, б» ч. 2 ст. 174.1 УК РФ (отмывание денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).

Александр Куфаев приговорен к 4 годам лишения свободы, Игорь Куфаев — к 6,5 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Они освобождены от наказания по статье за отмывание денежных средств в связи с истечением сроков давности уголовного преследования. Калачев и Конева приговорены, соответственно, к 3,5 годам и 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

Суд также удовлетворил исковые требования прокурора Алтайского края о взыскании с осужденных более 335 млн р. в доход федерального бюджета и 86 млн р. в доход бюджета Алтайского края. Об этом сообщает Генеральная прокуратура РФ.

17-18 декабря в Москве состоится семинар на тему: «КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ И СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНЫЕ МЕТОДЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ СТРАХОВОМУ МОШЕННИЧЕСТВУ»

Первый день:

Кейс № 1. «Криминалистические методы проведения страхового расследования» — практические рекомендации по обнаружению и расследованию известных видов мошеннических схем во всех видах страхования, от обнаружения признаков обмана — до привлечения мошенников к уголовной ответственности.
— криминалистические методы получения доказательств фиктивных ДТП (ОСАГО, ДСАГО, КАСКО);
— криминалистические средства доказывания инсценировок краж транспортных средств и поджогов автомобилей;
— криминалистическая тактика расследования поджогов складов, грузов, объектов недвижимости;
— криминалистические приемы расследования фальсификации смерти, травм, инвалидности.
Кейс № 2. Внесудебная и судебная экспертиза, как средство доказывания страхового мошенничества — практические рекомендации по выбору вида экспертизы, вопросов, экспертного учреждения, эксперта-консультанта, выбор технических средств, приборов, использования результатов экспертизы в расследовании.
— виды экспертиз и внесудебных исследований, которые помогают доказать страховое мошенничество в различных видах страхования (самоугоны, поджоги, инсценированные хищения, гибель имущества, смерть, травмы и заболевания застрахованных лиц)
— тактика выбора грамотного экспертного учреждения
— тактика взаимодействия с экспертом, получение предварительных консультаций, справок
— использование результатов экспертизы для отказа в выплате страхового возмещения

Второй день:

Кейс № 3. — «Использование криминалистических и судебных экспертиз в судебных спорах, противодействие анти-страховщикам и автоюристам-мошенникам» — практические рекомендации по правовому сопровождению судебных споров с признаками страхового мошенничества, доказыванию позиции страховщика, тактике противодействия нечестным страховым юристам и анти-страховщикам.
— использование внесудебных экспертиз в суде;
— использование показаний эксперта, специалиста в судебном заседании;
— тактика назначения судебной экспертизы (дополнительная, повторная, комиссионная и комплексная судебные экспертизы);
— блокирование и саботаж назначенной оппонентами судебной экспертизы;
— рецензирование (критические заключения) на проведенные судебные экспертизы;
— допрос эксперта в судебном заседании;
— эффективная тактика побуждение суда к вынесению правосудного решения (авторская методика)

Кейс № 4. — «Криминалистическая защита компании от страхового мошенничества и других противоправных посягательств»
— обязательные регламенты, инструкции и требования, внедрение которых в бизнес-процессы страховой компании защитит ее от известных способов страхового мошенничества во всех приоритетных видах страхования (авто, имущество, жизнь и здоровье, грузы, ответственность, туризм).

Автор семинара Президент Ассоциации страховой безопасности РФ (www.asbrf.ru) , генеральный директор ООО «Бюро судебных экспертиз» (www.omsksudexpert.ru) к.ю.н. Алгазин А.И.
Информационная поддержка — сайт против страхового мошенничества — www.antiobman.ru 
Всем участникам предоставляются именные сертификаты и комплект материалов семинара.
При участии 2-х и более участников от одной копании — скидка на участие 20%.
Семинар проводится в конференц-зале Офисного центра на Краснопролетарской
Адрес: Москва, метро «Новослободская», Краснопролетарская, 16 стр. 1